India: ICICI બેન્કના પૂર્વ CEO ચંદા કોચર દોષી, 64 કરોડની લાંચ લેવાનો આરોપ

એક અપીલ ટ્રિબ્યુનલે ચંદા કોચરને વિડિયોકોન ગ્રૂપને 2009માં ₹300 કરોડની લોન મંજૂર કરવાના બદલામાં ₹64 કરોડની લાંચ સ્વીકારવાના આરોપમાં દોષી ઠેરવ્યા છે. આ નિર્ણય PMLA અધિકારી સત્તામંડળે આપેલી અગાઉની ક્લીન ચિટને રદ કરે છે અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તેમની સંપત્તિઓના અસ્થાયી જપ્તીના આદેશને સમર્થન આપે છે, જેને મની લોન્ડરિંગના પ્રાથમિક કેસ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

ટ્રિબ્યુનલે લોનની મંજૂરીમાં ચંદા કોચરના સ્પષ્ટ હિતના ટકરાવ પર ભાર મૂક્યો હતો. વિડિયોકોનની એક એન્ટિટીને ભંડોળ વિતરણ કર્યા બાદ, ₹64 કરોડની રકમ તેમના પતિ દીપક કોચર દ્વારા પ્રમોટ કરવામાં આવેલી કંપની ન્યૂપાવર રિન્યુએબલ્સ પ્રા. લિ. (NRPL)માં ટ્રેસ કરવામાં આવી હતી.

આ રકમ સુપ્રીમ એનર્જી પ્રા. લિ. (SEPL) દ્વારા ફનલ કરવામાં આવી હતી, જે વિડિયોકોનના પ્રમોટર વેણુગોપાલ ધૂત સાથે સંબંધિત હોવાનું કહેવાય છે. ટ્રિબ્યુનલે સ્વીકાર્યું કે અંતિમ નિર્ણય ટ્રાયલ કોર્ટ પર નિર્ભર છે, પરંતુ તેમણે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે મની લોન્ડરિંગના આરોપો હેઠળ જપ્તી આદેશને યોગ્ય ઠેરવવા માટે પૂરતા પ્રાથમિક પુરાવા હતા.

ટ્રિબ્યુનલે વધુમાં નોંધ્યું કે ₹300 કરોડની લોનના વિતરણ બાદ તરત જ ₹64 કરોડની રકમ ન્યૂપાવર રિન્યુએબલ્સ પ્રા. લિ. (NRPL)માં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ચંદા કોચરના પતિ દીપક કોચર કંપનીનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા. તેમની પાસે સુપ્રીમ એનર્જી પ્રા. લિ. (SEPL)માં 95% હિસ્સો હતો, જે બદલામાં NRPLને નિયંત્રિત કરતી હતી. નોંધપાત્ર રીતે, વી.એન. ધૂતે 15 જાન્યુઆરી, 2009ના રોજ SEPLમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું, અને કંપનીનું નિયંત્રણ દીપક કોચરને સોંપી દીધું હતું.

ટ્રિબ્યુનલે તેના આદેશમાં અધિકારી સત્તામંડળની ટીકા કરી કે તેમણે મુખ્ય સામગ્રી પુરાવાઓને અવગણ્યા અને તેના બદલે અપ્રસ્તુત વિચારણાઓ પર આધાર રાખ્યો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સત્તામંડળે NRPLની શેરહોલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચર પર અયોગ્ય રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, જ્યારે એ હકીકતને અવગણી હતી કે દીપક કોચર મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હતા અને કંપનીના કામકાજ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખતા હતા. આ વાતને વી.એન. ધૂતના નિવેદન દ્વારા વધુ સમર્થન મળ્યું, જે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની કલમ 50 હેઠળ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમણે સ્પષ્ટપણે પુષ્ટિ કરી હતી કે દીપક કોચર કંપનીના કામકાજનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા.

જાન્યુઆરી 2020માં, EDએ શરૂઆતમાં કોચરની ₹78 કરોડની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી હતી, જે નિર્ણયને નવેમ્બર 2020માં PMLA અધિકારી સત્તામંડળે રદ કર્યો હતો. અપીલ ટ્રિબ્યુનલનો તાજેતરનો ચુકાદો EDની સ્થિતિને પુનઃસ્થાપિત કરે છે.

દીપક કોચરને સપ્ટેમ્બર 2020માં ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બાદમાં જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ડિસેમ્બર 2022માં, ચંદા અને દીપક કોચર બંનેને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ જાન્યુઆરી 2023માં બોમ્બે હાઈકોર્ટે તેમને વચગાળાના જામીન આપ્યા હતા. ફેબ્રુઆરી 2024માં હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં તેમની ધરપકડને ગેરકાયદેસર અને સત્તાનો દુરુપયોગ ગણાવ્યો હતો.