EDએ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં 7 જગ્યાએ દરોડા પાડીને 13.5 કરોડ રૂપિયા કર્યા જપ્ત

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના મુંબઈ ઝોને આજે અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાત જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા અને 13.5 કરોડની રોકડના રૂપમાં ગુનાની કાર્યવાહી જપ્ત કરી હતી. આ રોકડ જપ્તી નાશિક મર્ચન્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક (NAMCO બેંક), માલેગાંવના કેસ સાથે સંબંધિત છે.

X પર જુઓ

શું છે સમગ્ર મામલો?

નાસિકની માલેગાંવ મર્ચન્ટ બેંકમાં 12 બેરોજગાર યુવાનોના ખાતામાં 12-15 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રહસ્યમય રીતે જમા થવાથી રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીની પૃષ્ઠભૂમિમાં ભારે ચિંતા પેદા થઈ છે. નાસિક ગ્રામીણ પોલીસે મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત બાદ સહકારી બેંકમાં થાપણોના અચાનક મોટા ટ્રાન્ઝેક્શન પછી નાણાંના સોર્સ અને ગેરરીતિ પાછળના હેતુઓની તપાસ શરૂ કરી હતી. સ્થાનિક 

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, માલેગાંવ મર્ચન્ટ બેંક ખાતાઓમાં અસામાન્ય થાપણોની જાણ ત્યારે થઈ જ્યારે યુવાનોને તેમના ખાતામાં કરોડો રૂપિયા જમા કરાવવાના એસએમએસ એલર્ટ મળ્યા.

નાસિક રેન્જના એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે, "બૅન્ક અધિકારીઓ અને ખાતાધારકો એક ડઝનથી વધુ બેરોજગાર યુવાનોના ખાતામાં 12-15 કરોડ રૂપિયા જમા જોઈને ચોંકી ગયા છે. આ અંગે સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે અને તપાસ ચાલી રહી છે."

સ્થાનિક લોકોએ માલેગાંવ મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા જાહેર બાંધકામ મંત્રી દાદક ભુસેનો સંપર્ક કર્યો હતો, જે યુવાનોના બેંક ખાતામાં નાણાકીય ગેરરીતિઓ વિશે છે. છેલ્લા 15 દિવસમાં રૂ. 125 કરોડથી વધુના નાણાકીય વ્યવહારો થયા છે.

પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે છેલ્લા 15 દિવસમાં રૂ. 125 કરોડથી વધુના નાણાકીય વ્યવહારો માટે એકથી વધુ ટ્રેડિંગ કંપનીઓ ચલાવવા માટે યુવકના બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસને શંકા છે કે ચૂંટણી ફંડ માટે નાણાકીય વ્યવહારો શેલ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા છે.

પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સ્થાનિક વેપારી સિરાજ અહેમદે યુવાનોને માલેગાંવ માર્કેટ કમિટીમાં નોકરી આપવાના બહાને તેમના આધાર અને પાન કાર્ડ એકત્ર કર્યા હતા."

આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કથિત રીતે શેલ કંપનીઓ બનાવવા અને શંકાસ્પદ યુવાનોના ખાતામાં બેંકિંગ વ્યવહારો કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય ચૂંટણી પંચની કચેરીને મોટી થાપણો વિશે જાણ કરવામાં આવી હતી અને વધુ તપાસ બાકી હતી તે રકમ સ્થિર કરવામાં આવી હતી.