EDની મોટી કાર્યવાહી, UCO બેંકના પૂર્વ CMD ની ધરપકડ, કરોડો રૂપિયાની ઉચાપતનો આરોપ

યુકો બેંકના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સુબોધ કુમાર ગોયલની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમના પર 6,210 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપતનો આરોપ છે. EDનું કહેવું છે કે ગોયલની 16 મેના રોજ દિલ્હી સ્થિત તેમના ઘરેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને બીજા દિવસે કોલકાતાની એક ખાસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે કોર્ટે તેમને 21 મે સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.

શું મામલો છે?
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ની એક FIR દ્વારા શરૂ થઈ છે. જેમાં CSPL ને આપવામાં આવેલી ક્રેડિટ સુવિધાઓનો દુરુપયોગ અને ત્યારબાદ રૂ. 6,210.72 કરોડ (વ્યાજ વગરની મુખ્ય રકમ) ની લોન રકમનું ડાયવર્ઝન અને ઉચાપતનો આરોપ છે.

ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે યુકો બેંકના CMD તરીકે સુબોધ કુમાર ગોયલના કાર્યકાળ દરમિયાન, CSPL ને મોટી ક્રેડિટ સુવિધાઓ આપવામાં આવી હતી, જે પાછળથી ઉધાર લેનારા જૂથ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. અને ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, ED એ એમ પણ કહ્યું કે ગોયલને રોકડ, સ્થાવર મિલકતો, લક્ઝરી સામાન, હોટેલ બુકિંગ વગેરેના રૂપમાં લાંચ પણ આપવામાં આવી હતી, જે શેલ કંપનીઓ, ડમી વ્યક્તિઓ અને પરિવારના સભ્યોની આડમાં આપવામાં આવી હતી, પૈસાની આ હેરાફેરી એવી રીતે કરવામાં આવી હતી કે આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ છુપાવી શકાય. કોનકાસ્ટ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડ (CSPL) અને અન્ય સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસ હેઠળ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

શેલ કંપનીઓનો ખેલ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગોયલ અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા નિયંત્રિત અથવા લાભ મેળવતી ઘણી શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ લાંચના નાણાંનું સંચાલન કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ કંપનીઓના ભંડોળનો સ્ત્રોત CSPL સાથે જોડાયેલા છે. 22 એપ્રિલના રોજ ગોયલ અને અન્ય લોકોના પરિસરમાં દરોડા દરમિયાન, EDએ ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા જેમાં ગોયલ દ્વારા લેવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર વળતરની વિગતો હતી.

અગાઉ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી
ED દ્વારા CSPL ની અગાઉની તપાસ દરમિયાન, પ્રમોટર સંજય સુરેખા અને કંપનીની 510 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, અનેક શહેરોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરીને વાંધાજનક સામગ્રી મેળવવામાં આવી હતી.  સીએસપીએલના મુખ્ય પ્રમોટર સંજય સુરેખાની ગયા વર્ષે 18 ડિસેમ્બરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં તેઓ જેલમાં છે. EDએ ફેબ્રુઆરીમાં આ કેસમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી હતી.