CORONA કાળમાં કર્યું હતું ₹1.8 અબજ ડોલરનું કૌભાંડ, છેતરપિંડીના પૈસાથી ખરીદી લક્ઝરી કાર અને ઘરેણાં, હવે પતિ-પત્ની જેલભેગાં

બ્રિટનમાં કોરોના મહામારી (Covid-19 Pandemic) દરમિયાન વ્યક્તિગત સુરક્ષા સાધનો (Personal Protective Equipment – PPE) પૂરા પાડવાના નામે વેપારીઓ સાથે કરોડો ડોલરની છેતરપિંડી અને નાણાંની હેરાફેરી (Money Laundering) કરનાર ભારતીય મૂળના દંપતીને કોર્ટ દ્વારા સજા ફટકારવામાં આવી છે. જોગેશ ભંડારી અને તેમની પત્ની મીનાક્ષી (મીના) ભંડારી પર મહામારી દરમિયાન PPE સપ્લાય કરવાના ખોટા વચનો આપીને વેપારીઓ પાસેથી નાણાં મેળવવાનો અને તેનો ઉપયોગ વૈભવી જીવનશૈલી માટે કરવાનો આરોપ સાબિત થયો છે.

લિસેસ્ટર ક્રાઉન કોર્ટ (Leicester Crown Court)માં પાંચ અઠવાડિયા ચાલેલી સુનાવણી બાદ બંનેને છેતરપિંડી (Fraud) અને નાણાંની હેરાફેરીના અનેક ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં કંપની વતી વ્યવહારો કરનાર ક્રેગ મોરિસને પણ જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.

જોગેશ ભંડારીને 8 વર્ષની જેલ

59 વર્ષીય જોગેશ ભંડારીને સજા સંભળાવવા માટે યોજાયેલી સુનાવણીમાં હાજર ન રહેવા બદલ તેમની ગેરહાજરીમાં આઠ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તેમણે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કારણો આપ્યાં હતાં. તેમની 58 વર્ષીય પત્ની મીનાક્ષી ભંડારીને બે વર્ષની સસ્પેન્ડેડ સજા (Suspended Sentence) આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત તેમને 250 કલાકની બિનવેતન સામુદાયિક સેવા (Unpaid Community Service) કરવાનો આદેશ અપાયો છે.

આ જ કેસમાં દંપતીની કંપની માટે વર્ષ 2020 અને 2021 દરમિયાન અનેક કથિત છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારોમાં સામેલ 43 વર્ષીય ક્રેગ મોરિસને ત્રણ વર્ષ અને નવ મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

હોસ્પિટલ માટેનાં ગ્લોવ્સના નામે 31 લાખ ડોલરથી વધુ મેળવ્યા

બ્રિટનની નેશનલ ક્રાઇમ એજન્સી (National Crime Agency – NCA)એ આ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે જોગેશ ભંડારીએ કોરોના મહામારી દરમિયાન નાઇટ્રાઇલ ગ્લોવ્સ (Nitrile Gloves)ના વેપાર માટે વર્ષ 2020માં એક કંપની સ્થાપી હતી અને તેના પર નિયંત્રણ ધરાવતા હતા.

વર્ષ 2021ની શરૂઆતમાં તેમણે અમેરિકાની હોસ્પિટલોમાં પહોંચાડવાના નાઇટ્રાઇલ ગ્લોવ્સના ઓર્ડર માટે 31.8 લાખ ડોલરથી વધુ રકમ મેળવી હતી. જોકે, તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગ્લોવ્સની ડિલિવરી ક્યારેય કરવામાં આવી નહોતી.

₹1.8 અબજના PPE સોદામાં પણ છેતરપિંડી

વર્ષ 2021ના અંતમાં ભંડારીએ એક સપ્લાયર સમક્ષ પોતાને PPE ઉદ્યોગના મોટા ખેલાડી તરીકે રજૂ કર્યા હતા. તેમની પાસે કરોડો ડોલરની નાણાકીય ક્ષમતા હોવાનો દાવો કરીને તેમણે આશરે 1.8 અબજ ડોલરનો સોદો કર્યો હતો.

આ સોદા માટે ભંડારીએ પ્રથમ ડિલિવરીની સુરક્ષા તરીકે 3.5 કરોડ ડોલર જમા કરાવ્યા હોવાનો સંકેત આપતો કથિત બનાવટી પત્ર (Fraudulent Letter) રજૂ કર્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીએ શરૂઆતની બે ડિલિવરી માટે 13.5 લાખ ડોલર ચૂકવ્યા હતા.

જોકે, તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, PPE ખરીદવા માટે વપરાવાની રકમ તેના બદલે મીના ભંડારીના નિયંત્રણ હેઠળના બિઝનેસ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

છેતરપિંડીની રકમથી લક્ઝરી કાર, ઘરેણાં અને વિદેશ પ્રવાસ

તપાસ દરમિયાન નાણાંનો ઉપયોગ વૈભવી જીવનશૈલી (Luxury Lifestyle) પાછળ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. દંપતીએ પોર્શે (Porsche) જેવી મોંઘી કાર ખરીદી હતી અને પોતાના ઘરમાં મોટા પાયે નવીનીકરણ કરાવ્યું હતું. તેમાં રસોડાના નવીનીકરણનો પણ સમાવેશ થતો હતો.

બેંક રેકોર્ડમાં મોંઘી ઘડિયાળો, ઘરેણાં, ઓડી A5, લેન્ડ રોવર ડિસ્કવરી અને ફોક્સવેગન ગોલ્ફ જેવી કાર પાછળ ખર્ચ થયાનો ઉલ્લેખ હતો. આ ઉપરાંત, દંપતીએ વૈભવી પ્રવાસો અને રજાઓ માટે પણ લાખો પાઉન્ડ ખર્ચ્યા હોવાનું તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.

મહામારીમાં વેપારીઓને નુકસાન, આરોગ્ય સેવાઓને જરૂરી સાધનોની અછત

નેશનલ ક્રાઇમ એજન્સીના અધિકારી પોલ બોનિફેસે જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ વિશ્વભરમાં અનિશ્ચિતતા અને આરોગ્ય સંકટ સર્જનાર મહામારી દરમિયાન કાયદેસર વેપારીઓને નિશાન બનાવીને પોતાના ફાયદા માટે છેતરપિંડી કરી હતી.

તેમણે જણાવ્યું કે એક તરફ જોગેશ ભંડારી નવી લક્ઝરી કાર મેળવવાની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બીજી તરફ આરોગ્ય સંસ્થાઓ જરૂરી PPE સાધનો વિના રહી ગઈ હતી અને વેપારીઓને લાખો ડોલરનું નુકસાન થયું હતું.

આ કેસ દર્શાવે છે કે કટોકટીના સમયમાં લોકોની જરૂરિયાતનો ગેરલાભ ઉઠાવીને કરવામાં આવતી આર્થિક છેતરપિંડીની અસર માત્ર વેપારીઓના નાણાકીય નુકસાન સુધી સીમિત રહેતી નથી, પરંતુ આરોગ્ય સેવાઓ અને સામાન્ય લોકોની સુરક્ષા પર પણ પડી શકે છે. બ્રિટનની NCAએ જણાવ્યું છે કે દેશની અર્થવ્યવસ્થાને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડતા છેતરપિંડી કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવશે.