અનિલ અંબાણીને EDએ આપ્યો મોટો ઝટકો, બેંક છેતરપિંડીના કેસની તપાસ SITની ટીમ કરશે
છેલ્લું અપડેટ : 10 Feb 2026
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) અને તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય કંપનીઓ સામે 40,000 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસોની તપાસ માટે એક ખાસ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. કોર્ટે આ મામલામાં નિષ્પક્ષ અને ઝડપી તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો.આ પગલું ભરતા, ED એ સોમવારે અનિલ અંબાણીના પત્ની ટીના અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત તેના મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું, પરંતુ તે હાજર રહી ન હતી. આવા કિસ્સામાં, શક્ય છે કે તેમને ફરીથી સમન્સ પાઠવવામાં આવે. ટીના અંબાણીની પૂછપરછનો હેતુ ન્યૂ યોર્કના મેનહટનમાં 70 કરોડના એપાર્ટમેન્ટની ખરીદી સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવાનો છે, જેના માટે ગયા અઠવાડિયે રિલાયન્સના વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ અને અંબાણીના નજીકના સહયોગી પુનીત ગર્ગની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ દરમિયાન, ગર્ગે ટીના અંબાણીનું નામ લીધું હતું.
અનિલ અંબાણી સામે શું આરોપ છે?
અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ પર શેલ કંપનીઓ દ્વારા 40,000 કરોડના કથિત બેંક લોન ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલાની તપાસમાં CBI અને ED દ્વારા કરવામાં આવેલા વિલંબ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.4 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તપાસ એજન્સીઓને આ 40,000 કરોડના બેંક છેતરપિંડીના અલગ અલગ કેસોમાં કેસ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પછી, CBI અને ED બંને તેમની સામે ઘણા કેસ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. CBI ને કદાચ ઘણા વધુ કેસ દાખલ કરવા પડશે, ખાસ કરીને કારણ કે ભંડોળના ડાયવર્ઝનના આરોપો વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લેવામાં આવેલી 20 થી વધુ લોન સાથે સંબંધિત છે.
EDની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
EDએ મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલી શેલ કંપનીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં એક કંપનીનો પણ સમાવેશ થાય છે જેણે મેનહટન એપાર્ટમેન્ટ ($8.3 મિલિયન) ના વેચાણમાંથી મળેલી રકમ મેળવી હતી. આ પૈસા પાકિસ્તાની સંબંધો ધરાવતા વ્યક્તિ દ્વારા નિયંત્રિત દુબઈ સ્થિત કંપની સાથે નકલી રોકાણ વ્યવસ્થાના આડમાં અમેરિકાથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
