Anil Ambani કેસમાં ધરપકડ કરાયેલ પાર્થ સારથી બિસ્વાલ કોણ છે; જાણો કેવી રીતે કરી છેતરપિંડી
છેલ્લું અપડેટ : 03 Aug 2025
દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ની ફરિયાદ બાદ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક મોટી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં બેંકોની નકલી ગેરંટી બનાવીને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર રેકેટનો માસ્ટરમાઇન્ડ પાર્થ સારથી બિસ્વાલ છે, જે ઓડિશાની કંપની બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BTPL) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. હવે ED દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવરનું નામ પણ સામે આવ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે પાર્થ સારથી બિસ્વાલ કોણ છે, તેણે આટલી મોટી છેતરપિંડી કેવી રીતે કરી અને રિલાયન્સ પાવર સાથે તેનો શું સંબંધ છે, ચાલો જાણીએ.
પાર્થ સારથી બિસ્વાલ કોણ છે?
પાર્થ સારથી બિસ્વાલ ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં સ્થિત બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (BTPL) ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. આ કંપની 2019 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ કંપની પાસે કોઈ નક્કર ઓફિસ કે માન્ય બિઝનેસ રેકોર્ડ નથી. કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એક રહેણાંક સરનામે મળી આવી હતી, જ્યાંથી કોઈ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા નથી. ED અનુસાર, BTPL ની ઓફિસમાંથી એકાઉન્ટ બુક અને શેરધારકોની માહિતી જેવા કાનૂની રેકોર્ડ ગુમ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પાર્થ ED ની તપાસમાં કેવી રીતે ફસાઈ ગયો?
ED ને નવેમ્બર 2024 માં દિલ્હી પોલીસ EOW દ્વારા નોંધાયેલી FIR ના આધારે આ કેસ મળ્યો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે BTPL ઘણી મોટી કંપનીઓ માટે નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરતી હતી અને બદલામાં આઠ ટકા સુધી કમિશન લેતી હતી.
તે રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે કેવી રીતે જોડાયેલ છે?
આ સમગ્ર કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તપાસમાં બહાર આવ્યું કે રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડની પેટાકંપની રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડે BTPL દ્વારા SECI (સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ) માટે જમા કરાયેલી 68.2 કરોડ રૂપિયાની બેંક ગેરંટી આપી હતી. બદલામાં, BTPL ને લગભગ 5.4 કરોડ રૂપિયા મળ્યા. બાદમાં, રિલાયન્સ ગ્રુપે પોતે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ આ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હતા અને તેમણે ઓક્ટોબર 2024 માં EOW માં આ સંદર્ભમાં કેસ નોંધાવ્યો હતો.
કઈ રીતે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી?
બિસ્વાલ અને તેમની ટીમ પર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના નામે નકલી બેંક ગેરંટી તૈયાર કરવાનો આરોપ છે. સંબંધિત એજન્સીઓને મૂંઝવણમાં મૂકવા માટે વાસ્તવિક ઇમેઇલ ડોમેન sbi.co.in ને બદલે s-bi.co.in ના નામે નકલી ઇમેઇલ બનાવવામાં આવ્યા હતા. SECI ને પણ આ જ રીતે નકલી ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કંપની પાસે ઓછામાં ઓછા 7 ગુપ્ત બેંક ખાતા છે જેમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહારો થયા હતા. કંપનીમાં ડમી ડિરેક્ટરોની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી જેથી વાસ્તવિક માલિકોની ઓળખ છુપાવી શકાય. ઉપરાંત, ટેલિગ્રામ એપના ગાયબ મેસેજ મોડનો ઉપયોગ કરીને વાતચીત કરવામાં આવી હતી, જેથી કોઈ પુરાવા ન રહે.
