Anil Ambaniની મુશ્કેલીમાં વધારો: EDની તપાસમાં 22 જેટલા 'વિશ્વાસુ' લોકો, શું થશે હવે?

દેવામાં ડૂબેલા અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર EDની તપાસ હવે તેજ થઈ ગઈ છે. એજન્સીની નજર ફક્ત કાગળો સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે સીધી તે 22 લોકો પર છે જે અનિલ અંબાણીના વ્યવસાય સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે. આમાં તેમના જૂથના ટોચના મેનેજમેન્ટના લોકો અને જૂના સહયોગીઓનો સમાવેશ થાય છે. ED આ બધાની ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહ્યું છે. આ બધા લોકો રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) સાથે સંબંધિત 12,000 કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડની તપાસથી ઘેરાયેલા છે, જેમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે જૂથ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને મોટી રકમની લોન ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.

આ પણ વાંચો :

Anil Ambani સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર ED ના દરોડા, કાર્યવાહી ચાલુ

ED Raids Anil Ambani: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર EDના દરોડા ત્રીજા દિવસે પણ ચાલુ, ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા

72 કલાકના દરોડા, 60 કંપનીઓની તપાસ

ED ના દરોડા 24 જુલાઈથી શરૂ થયા હતા અને રવિવારે સમાપ્ત થયા હતા. આ દરમિયાન, 60 કંપનીઓના દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે RHFL દ્વારા લોન આપવામાં આવેલી ઘણી કંપનીઓ હવે નાદારી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે બેંકોને તેમના તરફથી મોટું નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે.

સેબીના અહેવાલ મુજબ, RHFL દ્વારા લોન આપવામાં આવેલી કંપનીઓ અનિલ અંબાણી જૂથ સાથે સંકળાયેલી હતી. આમાંથી, 7,000 કરોડ રૂપિયાની લોન પાછળથી માફ કરવામાં આવી હતી. રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણી કંપનીઓ એક જ ઇમેઇલ, સરનામાં અને ડિરેક્ટરો દ્વારા એકબીજા સાથે જોડાયેલી હતી.

યસ બેંક કનેક્શન અને છેતરપિંડીનો દાવો

આ કેસમાં, અનિલ અંબાણી પર પહેલાથી જ યસ બેંક પાસેથી 2,965 કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ લેવાનો આરોપ છે, જેમાં આ રકમ કથિત રીતે લાંચ આપીને મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ભૂતપૂર્વ સીઈઓ રાણા કપૂર અને તેમની પત્ની બિંદુ કપૂરના નામ પણ આમાં સામેલ છે. આમાંથી 1353 કરોડ રૂપિયા હવે NPA બની ગયા છે.

SEBI એ 22 ઓગસ્ટ 2024 ના રોજ તેના આદેશમાં કહ્યું હતું કે RHFL એ જાણીજોઈને છેતરપિંડીવાળી યોજના હેઠળ ભંડોળ વાળ્યું હતું જેથી અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે. ફોરેન્સિક ઓડિટમાં પણ આ આરોપોની પુષ્ટિ થઈ છે.

ગ્રુપનો પક્ષ અને કોર્ટમાં જવાનો રસ્તો

રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે(Reliance Power and Reliance Infrastructure) NSE ને ફાઇલિંગમાં કહ્યું છે કે, "બધા સ્થળોએ ED ની કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. કંપની અને તેના તમામ અધિકારીઓ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહ્યા છે અને આમ કરવાનું ચાલુ રાખશે."

RHFL કેસ અંગે, કંપનીએ કહ્યું, "સુપ્રીમ કોર્ટના 2023ના નિર્ણય મુજબ મેનેજમેન્ટમાં ફેરફાર સાથે RHFLનું ખાતું સંપૂર્ણપણે ઉકેલાઈ ગયું છે. અન્ય અનિયમિતતાઓ સંબંધિત આરોપો હજુ પણ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. SEBIના આદેશને 2024 થી SAT (સિક્યોરિટીઝ એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ) માં પડકારવામાં આવ્યો છે." બંને લિસ્ટેડ કંપનીઓએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ સમગ્ર ઘટનાનો તેમના વ્યવસાય કે કામગીરી પર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નથી.