ED Raids Anil Ambani: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર EDના દરોડા ત્રીજા દિવસે પણ ચાલુ, ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા

ED Raids Anil Ambani: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના દરોડા ત્રીજા દિવસે પણ ચાલુ રહ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સીને 3,000 કરોડ રૂપિયાના લોન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો મળ્યા છે. યસ બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી લોનના દુરુપયોગ અને ઘણા નિયમોના ઉલ્લંઘનની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

આ સમયગાળા દરમિયાન, એજન્સીએ ઘણી જગ્યાએથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને કમ્પ્યુટર્સ જપ્ત કર્યા છે. આ દરોડા 24 જુલાઈથી ચાલી રહ્યા છે અને લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના બેંક લોન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગના કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે.

પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી આ તપાસમાં, મુંબઈમાં 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી કેટલાક સ્થળોએ હજુ પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ સ્થળો 50 કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓના છે, જેમાં અનિલ અંબાણી ગ્રુપની અનેક કંપનીઓના અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઈડીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ તપાસનો મુખ્ય વિષય 2017 અને 2019 દરમિયાન યસ બેંક દ્વારા અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓને આપવામાં આવેલા લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર લોન ડાયવર્ઝનના આરોપો છે.

રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે ગુરુવારે સ્ટોક એક્સચેન્જને જાણ કરી હતી કે તેમણે દરોડાની વાત સ્વીકારી છે પરંતુ તેની તેમના વ્યવસાય કે કર્મચારીઓ પર કોઈ અસર થઈ નથી.

તેમણે એમ પણ કહ્યું કે મીડિયામાં જે સમાચાર આવ્યા છે તે 10 વર્ષ જૂની કંપનીઓ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ સાથે સંબંધિત છે.

યસ બેંકના પ્રમોટરો પર આરોપો
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે યસ બેંકના પ્રમોટરોને લોન આપવામાં આવે તે પહેલાં કેટલાક પૈસા મળ્યા હતા. એજન્સી આ કેસમાં લાંચ અને લોનના દુરુપયોગની તપાસ કરી રહી છે.

લોન આપવામાં અનિયમિતતાઓ
ઇડીએ પણ તપાસ કરી રહ્યું છે કે યસ બેંકે આ કંપનીઓને લોન આપતી વખતે ઘણા નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. જેમ કે લોન માટે જરૂરી દસ્તાવેજો નહોતા અને કોઈ યોગ્ય તપાસ વિના રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

લોનનો દુરુપયોગ
અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર આ લોનને ઘણી અન્ય કંપનીઓ અને નકલી કંપનીઓમાં વાળવાનો આરોપ છે. આ ઉપરાંત, કેટલીક કંપનીઓને તેમની નબળી નાણાકીય સ્થિતિ હોવા છતાં લોન આપવામાં આવી હતી અને લોનની યોગ્ય રીતે તપાસ કરવામાં આવી ન હતી.

રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું રોકાણ અને શંકા
રિલાયન્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે AT-1 બોન્ડમાં રૂ. 2,850 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. એજન્સીને આ બોન્ડ્સ પર 'ક્વિડ પ્રો ક્વો' (પરસ્પર સમજુતિ) હોવાની શંકા છે. AT-1 બોન્ડ એ એવા બોન્ડ છે જે બેંકો તેમની મૂડી વધારવા માટે જારી કરે છે. આ બોન્ડ વધુ જોખમી હોય છે અને તેના પર વ્યાજ પણ વધારે હોય છે.
આરએચએફએલ પર સેબીનો રિપોર્ટ

આ સાથે, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (આરએચએફએલ) પર SEBI રિપોર્ટ પણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) ની તપાસનો એક ભાગ છે. રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલા તેમના નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, અનિલ અંબાણી આ કંપનીઓના બોર્ડમાં નથી અને ન તો તેમનો આરકોમ કે આરએચએફએલ  સાથે કોઈ સંબંધ છે. કંપનીઓએ એમ પણ કહ્યું કે જો આરકોમ કે આરએચએફએલ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, તો તેની રિલાયન્સ પાવર કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કોઈ અસર પડશે નહીં, કારણ કે આ કંપનીઓના સંચાલન અને સંચાલન અલગ છે.