GSTV

Tag : money laundering

મની લોન્ડ્રિગ/ દિવાળી પહેલા ઉદ્ધવ સરકારને જોરદાર ઝટકો, પૂર્વ ગૃહપ્રધાનની પૂછપરછ બાદ ધરપકડ

Damini Patel
મહારાષ્ટ્રના ‘નોટ રિચેબલ’ માજી ગૃહપ્રધાન અનિલ દેશમુખની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ 13 કલાકની પૂછપરછ બાદ મધરાતે ધરપકડ કરતા ચકચાર જાગી છે. આમ દિવાળીની ઉજવણી પહેલા જ...

BOB Scam/ 6000 કરોડના બેંક ઓફ બરોડા રેમિટન્સ કૌભાંડમાં 6 લોકોની ધરપકડ, સીબીઆઇના 14 સ્થળોએ દરોડા

Damini Patel
સીબીઆઇએ બેંક ઓફ બરોડાના ફોરેન એક્સચેન્જ રેમિટન્સ કૌભાંડના સંબધમાં ૬ લોકોની ધરપકડ કરી છે તેમ અધિકારીઓએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે. આ કૌભાંડ ૨૦૧૫માં સપાટી પર...

મની લોન્ડરિંગ કેસ : ‘જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ અને સુકેશ ચંદ્રશેખર કરતા હતા ડેટ’, વકીલનો દાવો

Vishvesh Dave
બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ જેકલીન ફર્નાન્ડીઝની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. નવા અહેવાલો અનુસાર, કોનમેન સુકેશ ચંદ્રશેખરના વકીલનો દાવો છે કે જેક્લીન ફર્નાન્ડીઝ અને સુકેશ...

મની લોન્ડરિંગ કેસ / ED ના સમન્સ પછી પણ જેકલીન કેમ ના થઇ હાજર…? દિલ્હીમાં હાજર થવા માટે મોકલ્યું ત્રીજુ સમન્સ

Zainul Ansari
હાલ મની લોન્ડરિંગ કેસમા એક પછી એક એવા દિગ્ગજ નામ સામે આવી રહ્યા છે કે, જે સાંભળીને થોડી વાર માટે તો વિશ્વાસ જ ના આવે...

મની લોન્ડરિંગ કેસ : 200 કરોડના આ કૌભાંડમાં આવ્યો નવો વળાંક, ED ની પૂછપરછમા આ અભિનેત્રી રહી ગેરહાજર

Zainul Ansari
બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડિસ છેલ્લા લાંબા સમયથી તેની ફિલ્મો બાબતે નહીં પરંતુ, તેની સાથે ચાલી રહેલી કાનૂની બાબતોને લઈને ભરપૂર ચર્ચામાં આવી છે. મની લોન્ડરિંગ...

મની લોન્ડરિંગ / ડ્રગ્સ કેસમાં ફંસાયેલા આ અભિનેતાની આજે થશે પૂછપરછ, ED સામે થયા હાજર…

Bansari
તેલુગુ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં અભિનેતા પી નવદીપ આજે ડ્રગ કેસ સંબંધિત થયેલા મની લોન્ડરીંગ બાબતે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ED ની સામે હાજર રહ્યા હતા. આ...

નસીબ/ રોડ પર દોડતી કારમાંથી ઉડવા લાગી 500 રૂપિયાની નોટો, સમય પર પોલીસ પહોંચતા નીકળ્યા અધધ… 2 કરોડ રૂપિયા

Karan
એમપીના સિવની -નાગપુર નેશનલ હાઈવે પર રવિવારે રાતે અજબ નજારો જોવા મળ્યો હતો. સિવની જિલ્લાના બનહાની ગામના લોકોએ જોયું કે 500 રૂપિયાની સળગેલી નોટો એક...

બહુચર્ચિત કોલ સેન્ટર કૌભાંડ: ગુજરાતી દંપતીએ અમેરિકનોના લાખો ડોલર ખંખેર્યા

pratik shah
ભારત સ્થિત ફોન કૌભાંડીઓ વતી આશરે પાંચ લાખ ડોલરનું મની લોન્ડરિંગ કર્યું હોવાનું ગુજરાતી મૂળના પતિ-પત્નીએે કબુલ્યું હતું, એમ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટે કહ્યું હતું. આ રીતે...

હવાલા કૌભાંડ: ચીની નાગરિક રોજના 3 કરોડ રૂપિયા બેન્કોમાંથી કાઢતો, મણીપુરની યુવતી સાથે કરી લીધા હતા લગ્ન

pratik shah
ચીની નાગરિક દ્વારા ભારતમાં રહીને ચલાવવામાં આવતા હવાલા કારોબાર મામલે અનેક ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે. આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી પુછપરછમાં લોઉ સાંગ ભારતમાં પોતાની...

ચીની નાગરિકો પર આઇટીના દરોડા, 1000 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સ્થાનિક સાથીઓની પણ કરાશે તપાસ

pratik shah
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આવકવેરા વિભાગે ચીની નાગરિકો અને તેના સૃથાનિક સાગરિતો ઉપર રેડ પાડી હતી. ચીની કંપનીઓએ ભારતમાં રીટેઈલ સ્ટોર શરૂ કરવા માટે સૃથાનિક નાગરિકો...

વિકાસ દુબેના ચાર મેનેજરો પાસે રૂ.18 કરોડ હતા, મોત બાદ તેના ગજવામાં આ રીતે સરકી ગયા

Dilip Patel
વિકાસ દુબેને ઠાર મારી દેવાયો પણ તેના નાણાંની કમાણી કઈ રીતે થતી હતી તે દફ થઈ નથી. નાણાની કમાણીના રહસ્યો હવે બહાર આવશે. કાળી કમાણીને...

મની લોન્ડરિંગ કેસ: ગેંગસ્ટર ઇકબાલ મિરચીની ૬૦૦ કરોડની મિલકતો ટાંચમાં

Mayur
ગેંગસ્ટર ઇકબાલ મિરચી મની લોન્ડરિંગ તપાસ કેસમાં એન્ફોેર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ(ઇડી)એ ૬૦૦ કરોડ રૂપિયાની બજાર કીંમત ધરાવતી મિલકતો ટાંચમાં લઇ લીધી છે તેમ તપાસ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં...

બોટાદમાં પૈસાની લેતીદેતી મામલે યુવકનું અપહરણ કરી ઢોર માર મરાયો

Mansi Patel
બોટાદના ઢાંકણીયા રોડ પર ગત રાત્રે પૈસાની લેતીદેતી મામલે યુવકનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. યુવકનું અપહરણ કરી ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ યુવકને...

INX મીડિયા મામલો: ચિદમ્બરમના જામીન પર દિલ્હી હાઈકોર્ટે નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો

Mansi Patel
દિલ્હી હાઈકોર્ટે આઈએનએખ્સ મીડિયા ભ્રષ્ટાચાર મામલામાં પૂર્વ નાણામંત્રી પી.ચિદમ્બરમના જામીન સંબંધી અપીલ પર પોતાનો આદેશ શુક્રવારે સુરક્ષિત રાખ્યો છે. કોંગ્રેસનાં વરિષ્ઠ નેતા ચિદમ્બરમની આઈએનએક્સ મીડિયા...

મની લોન્ડરિંગ : ડીકે શિવકુમારને મળવા પહોંચ્યા અહેમદ પટેલ સહિત અન્ય કોંગ્રેસી નેતા

Mansi Patel
મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં જેલમાં બંધ કોંગ્રેસ નેતા ડીકે શિવકુમારને મળવા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અહેમદ પટેલ, આનંદ શર્મા અને ડીકે સુરેશ તિહાડ જેલ પહોંચ્યા હતા. આ...

NCP કાર્યકર્તાઓનું EDની ઓફિસ બહાર પ્રદર્શન, પવારે કહ્યુ-જેલ જવા પર થશે ખુશી

Mansi Patel
ઈડી દ્વારા કો-ઓપરેટિવ બેંક કૌભાંડમાં એનસીપી પ્રમુખ શરદ પવાર અને તેમના ભત્રીજાની સામે દાખલ કરાયેલાં મામલાને લઈને એનસીપી કાર્યકર્તાઓએ ઈડીની મુંબઈ ઓફિસની બહાર ધરણા કર્યા...

ચિદમ્બરમના આત્મસમર્પણની અરજી પર કોર્ટે નિર્ણય રાખ્યો સુરક્ષિત, EDએ કર્યો વિરોધ

Mansi Patel
આઈએનએક્સ મીડિયા કેસમાં પૂર્વ નાણાં પ્રધાન પી.ચિદમ્બરમની અરજી પર દિલ્હીની નીચલી કોર્ટનો નિર્ણય શુક્રવાર સુધી અનામત રાખ્યો છે. ઇડી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચિદમ્બરમની શરણાગતિ માટેની...

ઝાકિર નાઈકનું મોટુ નિવેદન, હું ભારત આવવા માટે તૈયાર પણ જો સુપ્રિમ કોર્ટ આપે આ ગેરંટી

Mansi Patel
વિવાદિત ઈસ્લામિક ધર્મગુરૂ ઝાકિર નાઈકે પોતાની સામે ઈશ્યૂ કરાયેલાં નોન બેલેબલ વોરન્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. ઝાકિર નાઈકે કહ્યુ છેકે, આ વોરન્ટ ધ્યાન ભટકાવવાનો એક...

પુરાવાના નાશ થવાના ભયથી કોર્ટે ચોથીવાર નીરવ મોદીની જામીન અરજી ફગાવી

Mansi Patel
PNB ગોટાળા મામલે આરોપી અને ભાગેડૂ નીરવ મોદીને લંડનની કોર્ટે ઝટકો આપ્યો છે. કોર્ટે નીરવ મોદીને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. Nirav Modi's bail plea...

સોનિયા ગાંધીના જમાઈ થઈ શકે છે જેલભેગા, દિલ્હી હાઈકોર્ટે આપ્યો ઝટકો

GSTV Web News Desk
મની લોન્ડ્રિંગ કેસ મામલે કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહેલા રોબર્ટ વાડ્રાની જામીન રદ્દ કરવા દિલ્હી હાઈકોર્ટે વાડ્રા પાસે જવાબ માગ્યો હતો. ગત દિવસે ઈડીએ વાડ્રાની...

ઇડીએ બેંકના પૂર્વ સીઇઓ ચંદા કોચરની સામે દાખલ કર્યો ક્રિમિનલ કેસ

Yugal Shrivastava
આઇસીઆઇસીઆઇ બેંક સાથે છેતરપીંડી કેસમાં ઇડીએ બેંકના પૂર્વ સીઇઓ ચંદા કોચરની સામે ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કર્યો છે. ચંદા કોચર ઉપરાંત દીપક કોચર, વીડિયોકોન ગુ્રપના પ્રમોટર...

પીએનબી ગોટાળાના મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદીની મુશ્કેલીઓ વધવાની શક્યતા

Yugal Shrivastava
13 હજાર કરોડના પીએનબી ગોટાળાના મુખ્ય આરોપી અને હીરા કારોબારી નીરવ મોદીની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. મુંબઈની એક વિશેષ કોર્ટે પ્રવર્તન નિદેશાલય એટલે કે ઈડીને...

એરસેલ-મેક્સિસ ડીલ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડ્રિંગમાં કાર્તિ ચિદમ્બરમ સામે ચાર્જશીટ

Karan
ઈડીએ એરસેલ-મેક્સિસ ડીલ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડ્રિંગના મામલામાં કાર્તિ ચિદમ્બરમ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ઈડીએ આ મામલામાં ભૂતપૂર્વ નાણાં પ્રદાન પી. ચિદમ્બરમના પુત્ર કાર્તિ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!